Detectó la UIF 247 cuentas bancarias vinculados a cárteles de CDMX

La UIF señala que con dichas cuentas contrataron servicios jurídicos, de seguridad, privada, seguros de vida, pago de escuelas, arrendamiento de inmuebles y hasta construyeron obras implicadas en el tráfico de drogas.

El documento de la UIF en posesión del medio La Jornada apunta a los grupos criminales cártel de Tláhuac, la Unión Tepito, El Balín, Antiunión, Los Benjas, Los Guerreros, Los Maceros, Los Rodolfos, Los Sinaloa y la banda de secuestradores encabezada por El Perro.

Resalta que la Unión Tepito utilizó 136 cuentas para arrendar inmuebles, comprar ropa, artículos de decoración, pagos a empleados privados, trabajadores de limpiaza, corredores de bienes raíces, contadores, servicios notarios y hasta "pistas de aterrizaje, ductos" y más obras sobre vías de comunicación.

Los titulares de estas cuentas ingresaron a la lista de personas bloqueadas de la UIF, la cual es actualizada al detectar operaciones inusuales; sin embargo, es la autoridad financiera la que congela la cuenta.

Sin embargo, la entidad donde se reporta la actividad inusual no necesariamente es la misma en la que se abrió la cuenta bancaria o donde se encuentra el domicilio de la persona moral, titular de la misma.