Pone "ojo" EU en remesas de mil a U$10 mil; exige a empresas reportar

La FinCEN, unidad antilavado de EE.UU., amplió las medidas para envíos de remesas en realizadas códigos postales específicos de los condados de Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick, Webb en Texas; Imperial y San Diego en California; Santa Cruz y Yuma en Arizona.

Las remesas dentro del mencionado rango realizadas en dichos condatos deberán ser reportados a la FinCEN por las empresas de servicios financieros.

Para las empresas de transferencias que antes no estaban obligadas a realizar el reporte de operaciones, se les está dando un plazo de 30 días para cumplir hasta el 10 de octubre próximo.

Andrea Gacki, directora de la FinCEN, aseguró que con estas medidas "la FinCEN está profundamente enfocada en combatir a los cárteles, narcotraficantes y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste que representan riesgos significativos tanto para el sistema financiero estadounidense como para la salud pública".

Esto ocurre luego de que el gobierno de Estados Unidos declaró a seis cárteles de la droga como asociaciones terroristas y cuatro meses después, el Departamento del Tesoro hizo señalamientos contra dos bancos y una Casa de Bolsa en México: Intercam, CI Banco y Vector.