Reforma de Ley Federal va contra lavado de dinero en inmobiliarias

En la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al artículo 400 Bis del Código Penal Federal, ahora se llevó a cabo una reforma contra el lavado de dinero.

La reforma a la ley y al artículo 400 Bis del Código Penal Federal, especifican que quienes reciban recursos para la construcción de un desarrollo inmobiliario deben avisar a Hacienda cuando la operación sea igual o superior a 907 mil 948 pesos, equivalentes a 8 mil 25 veces el valor diario de la UMA.

También se traslada a los asesores inmobiliarios la responsabilidad de investigar el origen de los recursos con los que sus clientes pagan los inmuebles, conservar expedientes durante diez años y establecer políticas internas para supervisar operaciones irregulares.

Además, deberán reportar los resultados a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT. Lo cuál significa que prácticamente todos los nuevos desarrollos tienen esa obligación.

Otro cambio es que las personas o empresas que realicen actividades de compra-venta de criptomonedas, estarán obligadas a avisar a Hacienda cuando sus clientes realicen operaciones iguales o superiores a 23 mil 759 pesos.

La reforma establece que quienes incumplan con la identificación de clientes y usuarios serían sancionados hasta por 226 mil 280 pesos por evento. Si no lo hacen, algunas sanciones pueden llegar a ser de dos a ocho años de prisión.