¿Cuál es la sanción que EU le interpuso al exolímpico de Canadá?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la sanción a Ryan James Wedding, un exatleta olímpico de Canadá a quien relacionan con el narcotráfico y que estaría escondido en México.

Ryan James Wedding fue designado conforme a la Orden Ejecutiva (O.E.) 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente, o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

¿Cuál es la sanción que recibirá Wedding?

Todos los bienes e intereses en bienes de las personas bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. 

Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas, también queda bloqueada. Salvo autorización expresa mediante una licencia general o específica emitida por la OFAC, o una exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (o en tránsito por este país) que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas.

Cabe recordar que también fueron sancionados Edgar Aaron Vázquez Alvarado, Miryam Andrea Castillo Moreno, esposa de Wedding, dos mujeres colombianas Carmen Yelinet Valoyes Flórez y Daniela Alejandra Acuña Macías, así como el abogado canadiense, Deepak Balwant Paradkar.

Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden acarrear sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de las sanciones, bajo el principio de responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de las Sanciones Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC. Asimismo, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por realizar ciertas transacciones o actividades con personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios a, o en beneficio de, cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona.

Edgar Aaron Vazquez Alvarado, Miryam Andrea Castillo Moreno, Carmen Yelinet Valoyes Florez y Deepak Balwant Paradkar fueron designados conforme a la O.E. 14059 por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Ryan James Wedding.

Daniela Alejandra Acuña Macías fue designada conforme al Decreto Ejecutivo 14059 por haber recibido a sabiendas bienes o derechos sobre bienes que, según su conocimiento, constituyen o provienen de actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o que representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a dicha proliferación.

VRG Energéticos S.A. de C.V., Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V. y Grupo Ares Imperial, S. de R.L. de C.V. fueron designadas conforme al Decreto Ejecutivo 14059 por ser propiedad de, estar controladas por o dirigidas por Edgar Aaron Vázquez Alvarado, o por haber actuado o pretendido actuar, directa o indirectamente, en su nombre o representación.