Analizará Congeso investigación de CONDUSEF a BBVA Chihuahua por Aras
Diputados votaron esta tarde por pasar a comisiones la solicitud de una investigación por parte de CONDUSEF a BBVA Chihuahua ante denuncias de víctimas de ARAS.
Por: Jessy Chanona Salas 11 Febrero 2022 15:28
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso, con mayoría de votos, los diputados turnaron hoy a comisiones el análisis para emitir un exhorto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para investigar a BBVA Chihuahua.
De acuerdo con la diputada María Antonieta Pérez, quien presentó la iniciativa, afectados que ya han presentado denuncias ante la Fiscalía, están recibiéndo correos eléctronicos solicitándo comprobar el origen de los recursos con los que realizaron inversiones en Aras Business Group emitidos por personal de la institución en la ciudad.
"Funcionarios de bancos, específicamente en este caso de BBVA están solicitándo de manera no correcta, no permitida, a algunos cuentahabientes de Bancomer, que les demuestres el orígen de los recursos con los que invirtieron de Aras", indicó la diputada.
Por lo que el exhorto será evaluado por las comisiones pertinentes.
De acuerdo con lo señalado en la iniciativa, encargados de las sucursales Universidad y Lomas Campestre de la institución financiera enviaron a sus cuentahabientes correos para pedirles "de carácter urgente" que se presentaran a comprobar o justificar las transacciones de sus cuentas a las cuentas de Aras.
Estos son fragmentos de los mensajes que los chihuahuenses recibieron:
Primer correo
“Esto es lo que debes detallar en una carta: Explicación amplia sobre las siguientes operaciones y la relación que guarda dicha transaccionalidad con la actividad económica conocida y o declarada por el cliente.
Traspaso entre cuentas PYME BANCOMER de Grupo AMS ARAS MINING SCANS SAPI DE CV".
Segundo correo
“Es necesario acudir a sucursal con sentido de urgencia para realizar una actualización de su base de datos, adicional a esto es necesario nos presente soportes documentales que respalden la siguientes operaciones:
Justificar y comprobar la operación con Aras INVESTMENT BUSINESS GROUP SAPI DE CV”.
En ambos casos los datos de las personas afectadas se omitieron por protección.
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