Capacitan a fiscales en prevención y combate de lavado de dinero

Como parte del Convenio Binacional, personal de la Fiscalía General del Estado se capacitó en prevención y combate de lavado de dinero a través de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), en una iniciativa de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos en México.

La capacitación, que se extendió por cuatro meses de forma virtual, concluyó en una fase presencial realizada la semana pasada en Querétaro, con la participación de funcionarios de diversas instituciones gubernamentales federales y de fiscalías estatales.

Uno de los participantes de Chihuahua, el Lic. Yarynn Gonzalo Vázquez Arias, fue acreditado como Certified Anti-Money Laundering Specialist (Especialista Certificado en Antilavado de Dinero), desempeñándose como Asesor Técnico del Fiscal General de Estado.

Este proceso de certificación representa un paso importante en la profesionalización del personal destinado a combatir este tipo de delitos financieros, fortaleciendo así el compromiso de la Fiscalía General con la ciudadanía al ofrecer servicios de alta calidad que responden a las necesidades y expectativas de la comunidad.

La ACAMS es una organización internacional líder en la prevención del delito financiero y la lucha contra el lavado de dinero, siendo reconocida como la mayor asociación internacional de profesionales involucrados en la lucha contra este tipo de crímenes.

La certificación CAMS es un estándar internacional de referencia que se centra en los principios clave del lavado de dinero y proporciona herramientas para prevenirlo y combatirlo de manera efectiva, adquiriendo una importancia creciente en un contexto donde el delito financiero representa una amenaza significativa para la seguridad y estabilidad económica de las naciones.