Desglosa UIF casos graves de corrupción: ve aquí detalles

Durante la rueda de prensa mañanera, Santiago Nieto, titular de la UIF aseguró que las investigaciones son en torno a 5 grandes ejes, los cuales son: Robo de hidrocarburos, trata y tráfico de migrantes, empresas fachadas y factureras, narcotráfico y corrupción política. 

El primer caso que se expuso fue el de “Odebrecht - Lozoya”, corrupción en Pemex con componentes trasnacionales. De este caso se desprendieron 4 denuncias ante la FGR. Por otra parte bloquearon las cuentas de 16 personas (8 fisicas y 8 morales). El status actual es que dictaron 5 órdenes de aprehensión, hay un incumplimiento de sentencia, pues Emilio Lozoya está prófugo de la justicia. 

El segundo caso es el del Magistrado y el Abogado del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Aquí se dio la primera detención de un Magistrado Federal en 20 años, este utilizaba su cargo para favorecer al crimen organizados. La inteligencia financiera detectó cuentas y montos por encima de sus ingresos reportado.

El tercer caso es el de Sony / Zona Divas. Esto fue una red internacional de trata de personas y explotación sexual de mujeres migrantes, a quienes se le quitaba su pasaporte al llegar a un país y las obligaban a trabajar para ellos. Para detener la red se realizó una operación internacional en conjunto con 5 países. 

El cuarto caso fue de robo de hidrocarburos, en donde el líder de cártel criminal en el bajío, se dedicaba al “huachicol”. Este contaba con flota para abastecer combustible en amplia zona geográfica y a su vez, lavar dinero.

El quinto caso destacado fue el del Consejo Mexicano de Promoción Turística, en donde hubo una red de corrupción para inflar precios en contratos de publicidad gubernamental. Se realizaron daños a la hacienda pública y dobles cobros a anunciantes. 

Finalmente el caso de García Luna, quien lucró con 2 mil 623 millones de pesos y 77.4 millones de dólares. Todo esto a través de una empresa de Panamá llamada Nunvav Inc, que se creó solo para favorecerlo a él y su familia.

Las láminas que publicaron son las siguientes: