Sancionó EU a indio-mexicano y banda de polleros; operaba desde Cancún

La Oficina de Control de Activos Extranjeros dio a conocer que sancionó a la organización de tráfico de personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una organización criminal transnacional con sede en Cancún, México, así como a su líder, Vikrant Bhardwaj, a otras tres personas y a 16 empresas relacionadas con esta agrupación.

La Bhardwaj HSO ha traficado a miles de inmigrantes indocumentados desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia hacia Estados Unidos. Además del tráfico de personas, está involucrada en narcotráfico, soborno y lavado de dinero, apuntó el gobierno estadounidense.

“Por instrucciones del Secretario Bessent y del Presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para combatir el tráfico de personas”, declaró el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

“La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios policiales, desbarata la capacidad de esta red para introducir inmigrantes indocumentados a Estados Unidos. El gobierno de Trump continuará combatiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense”, agregó.

Bhardwaj HSO 

La organización Bhardwaj es una organización sofisticada que combina diversos métodos de transporte para facilitar el viaje —por aire y mar— de migrantes indocumentados procedentes de países considerados una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La organización utiliza sus propios yates para transportar a los migrantes indocumentados a México. Al llegar a Cancún, les proporciona alojamiento en hostales y hoteles antes de coordinar con sus asociados el transporte hasta la frontera entre Estados Unidos y México.

En colaboración con miembros de la organización criminal transnacional Hernández Salas, designada por la OFAC, la organización Bhardwaj ha utilizado el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para el tráfico de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos.

Los servicios de tráfico de personas contratados por la organización criminal Bhardwaj HSO generan miles de dólares por persona. Esta organización también recibe apoyo operativo de personas empleadas por el Cártel de Sinaloa.

Vikrant Bhardwaj

Vikrant Bhardwaj es un ciudadano con doble nacionalidad india y mexicana y líder de la organización criminal Bhardwaj HSO. Se identifica como el fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). 

Entre los miembros de alto rango involucrados en las operaciones y la logística diarias de la organización Bhardwaj HSO se encuentra José Germán Valadez Flores, empresario y narcotraficante, estrecho colaborador de Bhardwaj. Valadez desempeña un papel fundamental en el tráfico de migrantes hacia Cancún mediante el soborno de funcionarios mexicanos.

Otro miembro es Jorge Alejandro Mendoza Villegas, expolicía del estado de Quintana Roo, tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados. Desde 2020, Mendoza ha apoyado las actividades de tráfico de personas y narcotráfico de la organización Bhardwaj HSO a través del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Indu Rani

La esposa de Bhardwaj, Indu Rani, tiene doble nacionalidad india y mexicana y participa en las operaciones financieras de su esposo. Además, es coaccionista de varias empresas en India y México.

Además de exponer a personas clave del entorno de Bhardwaj, la OFAC designó a Veena Shivani Estates Private Limited, una empresa inmobiliaria en India, conforme a la Orden Ejecutiva 13581, en su versión modificada, por ser propiedad de Bhardwaj y Rani, o por haber actuado o pretendido actuar, directa o indirectamente, en su nombre.

La OFAC designó a ocho empresas con sede en México, India y los Emiratos Árabes Unidos conforme a la Orden Ejecutiva 13581, por ser propiedad de Bhardwaj, estar bajo su control o haber actuado en su representación, directa o indirectamente:

• Un restaurante y bar en India, Michigantap Hospitality Private Limited
• Tres empresas dedicadas a actividades inmobiliarias en India y los Emiratos Árabes Unidos: VVN Buildcon Private Limited, Bhavishya Realcon Private Limited y VVN Real Estate L.L.C
• Una empresa comercializadora de energía y combustibles con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Black Gold Plus Energies Trading L.L.C
• Dos empresas de servicios náuticos y turísticos con sede en México: V AND V Astillero, S.A. de C.V. y Operadora Turística Princesa, S.A. de C.V.
• Un supermercado en México, VNV Store, S.A. de C.V.

La OFAC designó a tres empresas con sede en México por ser propiedad de Rani:

• La empresa inmobiliaria Bhardwaj, S.A. de C.V.
• La empresa de servicios de apoyo empresarial Thercumex, S.A. de C.V.
• La empresa minorista de textiles VNV Fashions, S.A. de C.V.

Además, la OFAC designó a tres empresas con sede en México, por ser propiedad de Valadez, estar bajo su control o haber actuado en su representación, directa o indirectamente:

• La constructora Gerlife, S.A. de C.V.
• La empresa de transporte Comercializadora Vespa, S.A. de C.V.
• La empresa de servicios de reservas Comercialicun, S.A. de C.V.

La OFAC también designó a una empresa con sede en México por su relación con Mendoza:

• La empresa constructora Cargas Y Regulaciones Eléctricas, S.A. de C.V.