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Aquí los 19 puntos para entender el caso Emilio Lozoya-Odebrecht

Juez ordenó la aprehensión de Emilio Lozoya, así como de su esposa, su hermana y su madre, por caso de sobornos en el escándalo de corrupción internacional con la empresa Odebrecht.

Por: Redacción 05 Julio 2019 13:01

Lozoya, quien fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio anterior, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por recibir sobornos para facilitar concesiones a la constructora brasileña Odebrecht, empresa que realizó acciones similares en América Latina y Estados Unidos.

Estos son los puntos del caso de corrupción de Emilio Lozoya y su familia con Odebrecht:

  1. Juez federal ordenó el 4 de julio la aprehensión de Emilio Lozoya Austin, su hermana, su madre y su esposa.
  2. La Interpol giró ficha roja de captura y ahora buscan en casi todo el mundo a Emilio Lozoya, su esposa, su hermana Gilda Lozoya Austin, su madre Gilda Susana Austin y a Nelly Aguilera Concha por vender casa millonaria ligada a soborno.
  3. La orden de aprehensión contra Marielle Helene Eckes, la esposa del exdirector de Pemex, fue por la compra de una casa de 1.9 millones de dólares en Quinta Mar de Ixtapa. El área donde está es de 3 mil 578 metros cuadrados, la residencia abarca 934 metros cuadrados.
  4. Juan Carlos Quintana Serur, abogado que es representante legal de Altos Hornos de México (AHMSA), adquirió la residencia de la familia Lozoya.
  5. Marielle Helene Eckes tiene relación con AHMSA de años atrás, pues ella y la compañía de metales crearon la empresa Yacani SA de CV, una sociedad de inversión mexicana con inversión extranjera, proveniente de Alemania, de donde es originaria la esposa de Lozoya. Su objeto social son los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
  6. Juez ordenó capturar a Nelly Maritza Aguilera Concha, empresaria que vendió la casa a Marielle Helene Eckes en julio del 2013, por relación a soborno de la empresa Altos Hornos a Emilio Lozoya.
  7. La investigación de la FGR señala que Odebrecht triangulaba los sobornos a Lozoya con Altos Hornos de por medio, y uno de esos movimientos presuntamente fue la compra de la casa en Quinta Mar de Ixtapa.
  8. A cambio de los sobornos, el exdirector de Pemex favorecía a Odebrecht con concesiones fraudulentas y obras en México. Durante la gestión de Lozoya, Pemex renovó a Odebrecht un contrato por 1 mil 939 millones de pesos en Tula.
  9. El asunto inició en 2017, pero -según informó este 5 de julio la FGR- no obtuvieron todo este tiempo judicialización del caso de sobornos de Odebrecht.
  10. La DEA investiga lavado de dinero de Emilio Lozoya y dirigió oficio a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. Con el documento, juez retiró la suspensión provisional a favor de Lozoya que permitía que accediera a sus cuentas bancarias.
  11. Con ello congelaron nuevamente las cuentas de Lozoya a inicios de este mes, que estaban abiertas desde el 20 de junio.

 

 

Odebrecht.

  • La empresa de construcción brasileña Odebrecht, fundada en 1944, fue involucrada en escándalo a finales de 2016 cuando en Nueva York declararon culpables a Odebrecht y Braskem de pagar sobornos en 12 países, entre ellos México.
  • De 2005 a 204 sobornaron a funcionarios de Brasil, Perú, Ecuador (en este país dieron seis años de prisión a su vicepresidente Jorge Glas), Argentina, Colombia, Guatemala, Panamá, República Dominicana, México y Venezuela en América Latina; así como en Estados Unidos; y en Angola y Mozambique en áfrica.
  • México y Venezuela no han sentenciado a personas relacionadas a los delitos, donde las constructoras sobornaban a funcionarios para obtener de ellos permisos y ventajas para hacer obras en los países a costo de los erarios públicos de cada uno.

 

 

Altos Hornos, Alonso Ancira - Lozoya y su esposa.

  • Además Lozoya fue vinculado con casos corrupción con la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), pues a través de esta compañía de Alonso Ancira triangulaban el dinero de Odebrecht para el exdirector de Pemex.
  • Acusan a Altos Hornos de participar en un desvío de recursos tras comprar una planta de fertilizantes llamada Agro Nitrogenados, la cual tiene 14 años sin operar pero bajo la dirección de Lozoya, en 2014, Pemex pagó 275 millones de dólares. En cinco años invirtieron en esa "planta chatarra" 1 mil 500 millones de dólares.
  • Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), está sujeto a proceso en España a petición de México por daño al patrimonio de Pemex. Pagó un millón de euros de fianza para estar libre dentro del país europeo mientras sigue el juicio para determinar si lo entregan a México.
  • La investigación de la FGR indica que Altos Hornos pagó 3.7 millones de dólares a la compañía escocesa “Grangemouth Trading Company LP”, una empresa ligada a los escándalos de corrupción de Odebrecht.
  • En un excel concentran en investigación 26 mil registros de mensajes y operaciones de la oficina sobre sobornos en la prestación de servicios de AHMSA y Grangemouth.

 

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