Coinbase bloqueó 25,000 cuentas rusas como apoyo a las sanciones

Señalaron que además de construir un sistema financiero seguro y responsable tienen además una responsabilidad de cumplir con las sanciones económicas.

Por lo que el director jurídico Paul Grewal aseguró mediante una publicación en su blog que después de que gobiernos de todo el mundo han impuesto sanciones a personas y territorios en base a la invasión a Ucrania están imponiendo sanciones globales a varios niveles, entre los que están el bloqueo a actores sancionados, la detección de intentos de evasión y anticipación de amenazas.

Por lo que en el registro de una cuenta nueva verificarán si el usuario vive en un país o región que esté sancionada, por lo que estarán actualizando las listas de sanciones globales, las cuales utilizan para detectar cuentas donde si en algún momento alguien abrió un perfil en Coinbase, el cual podría ser identificado y cancelado.

Por lo que también estarán trabajando de manera proactiva para identificar las transacciones más allá de los individuos y entidades que han sido señaladas por los gobiernos, pues también sancionarán a las cuentas que identifiquen como adicionales o asociadas.

Además explicaron que Coinbase cuenta con un programa de análisis de blockchain que les permite identificar cuentas de personas sancionadas fuera de su plataforma a pesar de no contar con su información personal.

Entonces dijeron que sería poco probable poder usar los activos digitales para evadir las sanciones, pues requieren una gran cantidad de activos para contrarrestar las medidas actuales.

Explicaron que es difícil ocultar el tipo de transacciones, por lo que se vuelve más complicado que otros métodos actuales, ya que requeriría compras masivas totalmente detectables.