Cártel de Sinaloa, CJNG y Zetas lavan dinero con bitcoin: DEA

Los reportes de la DEA mostraron la nueva modalidad de los cárteles de la droga en México por medio de criptomonedas para el blanqueo de capitales.

Como las criptomonedas son dinero digital que no depende de los gobiernos, sino que tiene su propio sistema que no puede ser intervenido, las organizaciones criminales lo aprovechan para hacer estas transacciones.

A fin de evitar la ruta del dinero, usan el bitcoin por medio de la dark web.

La DEA considera que “el uso de métodos de lavado del siglo XXI, como las monedas virtuales, como bitcoin, se han vuelto más convencionales y accesibles”, según el documento que reveló el Departamento de justicia de Estados Unidos llamado “Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas”.

DEA: Carteles de la droga lavan narcofondos usando criptomonedas.

El Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, han empezado a utilizar criptomonedas para blanquear capitales en la dark web. https://t.co/uChuQEEpdi

— Maibort Petit (@maibortpetit) February 10, 2020

“Hay evidencia de la utilización de criptomonedas por organizaciones criminales transnacionales mexicanas como medio para transferir su riqueza internacional”, menciona este informe que desclasificaron recientemente.

“Actualmente, las monedas virtuales son volátiles y más adecuadas para movimientos de dinero u operaciones de lavado a pequeña escala”, agregó.

Inteligencia estratégica de la agencia contra las drogas emplea además la dark web para la venta de las drogas.

“Los mercados anónimos de la dark web, inspirados en la ya desaparecida Ruta de la Seda, siguen siendo una fuente de drogas ilícitas y otros productos de contrabando, por medio de transacciones en monedas virtuales”, indicó el documento.

Por tanto Washington encendió alarmas a fin de perseguir los activos de los criminales, cosa que también utilizará el Gobierno estadounidense para presionar a las criptodivisas, que calculan ya en más de 2 mil diferentes.