Lozoya involucró a su esposa y hermana en actos de corrupción: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló en sus investigaciones que el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya utilizó cuentas de su esposa y hermana para depositar 7 millones 369 mil 657 pesos los cuales son presuntos actos de corrupción.
Por: Redacción 11 Enero 2022 07:29
Al seguir la ruta del dinero obtenido por presuntos actos de corrupción la UIF documentó depósitos a Marielle Helene Eckes y Gilda Susana Lozoya Austin quienes son esposa y hermana del hoy investigado.
La investigación que encabeza la Fiscalía General de la República logró obtener al menos 51 transferencias que realizó Lozoya vía SPEI a cuentas de personas físicas y de personas morales del 2013 al 2019.
En el caso de Marielle Helene Eckes y Gilda Lozoya las cuentas bancarias están en México, Estados Unidos y Alemania y hasta el momento no existe la justificación, por lo que determinan que estarían ligadas a los recursos ligados a materia de corrupción.
La conclusión de las primeras indagatorias en el caso señala que las personas referidas han ingresado al Sistema Financiero Nacional abusos que, con un alto grado de probabilidad, tienen su origen en el despliegue de conductas ilícitas”.
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