Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar sin operaciones inusuales: UIF

La dependencia detalló que la revisión incluyó el análisis de bases de datos institucionales y el cruce de información conforme a los mecanismos de seguimiento con los que cuenta la UIF, dentro del ámbito de sus atribuciones legales.

Indicó que este ejercicio se llevó a cabo conforme al marco legal aplicable y con apego a las disposiciones en materia de confidencialidad, lo que garantizó en todo momento la protección del secreto bancario.

La UIF recordó que de manera permanente recibe, procesa y evalúa reportes provenientes de entidades financieras, así como avisos de actividades vulnerables, con el objetivo de detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.