Imparte Sandro García conferencia para detectar lavado de dinero

Como invitado por la ASE, el vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Sandro García Rojas.

En la conferencia, el funcionario federal expuso los temas:

• Facultades y atribuciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
• La prevención y combate al lavado de dinero y hechos de corrupción
• Convenciones de Mérida, Palermo y Viena
• Prevención y combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción
• Detección e identificación de empresas facturadoras y deductoras a través de operaciones simuladas
• Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad
• Atención a requerimientos de autoridad en el ámbito administrativo, fiscal y penal

García Rojas quien es especialista en prevención y detección de lavado de dinero acudió a un grupo de servidores públicos de varios organismos públicos estatales, quienes se encargan de combatir la corrupción.

Tambień remarcó la importancia de la coordinación entre los diversos órganos encargados y la importancia de fiscalización que desempeña la ASE contra la corrupción en la detección de empresas que facturan o deducen operaciones simuladas.

A la conferencia acudió la Diputada local, Lic. Carmen Rocío González Alonso, Secretaria de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado, el Magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Además del Lic. Alejandro Tavares Calderón, la Licenciada Mónica Vargas Ruíz, Secretaria de la Función Pública, el Lic. Juan Pablo García Delgado, Subsecretario de Hacienda, así como el titular de la Auditoría y anfitrión del evento, Lic. Héctor Acosta Félix.

Esta información es anunciada gracias a un boletín enviado por la Auditoría Superior de Chihuahua.