No hay persecución vs Billy Álvarez, pero debe entregar pruebas: UIF

Ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto señaló que no hay una persecución  en contra de Billy Álvarez pero aclaró que deben comprobar por qué contrataron más de 300 millones de pesos en empresas fantasmas de modo que ya solicitaron una audiencia.

“En el tema del Cruz Azul se ha presentado ya la denuncia correspondiente, se congelaron las cuentas de tres personas directivos de Cruz Azul y pues se han solicitado su garantía de audiencia para efectos que pueda comparecer en el ámbito administrativo y nosotros estamos planteando que tienen que comprobar el por qué se encontraron más de 300 millones de pesos con empresas fachadas” dijo Nieto.

“No hay tema de persecución contra nadie, queremos que en términos de un Estado Constitucional de derecho tiene evidentemente el derecho a defenderse y aportar pruebas de descargo” agregó.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no encontró, por ahora, anomalías en las cuentas del director general de la Cooperativa Cruz Azul.https://t.co/XvoCx1pZL0

— Proceso (@proceso) June 11, 2020

Asimismo aseguró que la parte más importante es generar acciones de combate a lavado de dinero, en donde incluyen temas de fútbol.

“Dado de que el grupo de acción financiera internacional ha planteado que uno de los espacios de mayor riesgo en el ámbito deportivo en los temas de lavado de dinero relacionados con fútbol” señaló.

Abogados comprobarían 99.6% de ingresos.

La noche de ayer circuló un documento que catalogaron como la conclusión a la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre Guillermo Álvarez, director general de la Cooperativa Cruz Azul.

En este se asume una supuesta decisión del organismo para absolver a Álvarez de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, sin embargo el documento es la defensa que presentaron los abogados de Billy a la UIF.

El documento señala que los abogados de Álvarez se comprometen a explicar el 99.6% de los ingresos del directivo y así aclarar los movimientos por los que se le acusan.

Aparentemnte solamente el 0.34% correspondería a las operaciones particulares en sus cuentas, mientras que el 99.66% es de movimientos y corporativos de la empresa Cycna de Oriente.

¡El presidente de Cruz Azul tiene una 'súper defensa'! 💪🔵https://t.co/Zm9TfVQv1U

— MedioTiempo (@mediotiempo) June 11, 2020