Sobornaron a funcionarios de FCH y EPN: Comisión de Bolsa de EU

Este lunes, la SEC dio a conocer una sanción a World Acceptance Corporation (WAC) por sobornar a funcionarios federales y lideres sindicales mexicanos para garantizar el pago de empleados de forma oportuna.

WAC es una empresa de préstamos al consumidor que se localiza en Carolina del Sur, y tendrá que pagar 21.7 millones de dólares porque su subsidiaria en México cometió dichos sobornos. La Comisión Nacional dpara la Protección y Defensa de Usuarios Financieros (Condusef), señaló que es una entidad con registro válido, con sede en Nuevo León.

El cargó que le imputan a la compañía está en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, misma que violó desde diciembre de 2010 (sexenio de Calderón), hasta 2017 (sexenio Peña Nieto) donde repartió dinero directo a cuentas de funcionarios y en bolsas de efectivo.

La SEC informó que: “WAC México pagó los sobornos de diversas formas, incluso depositando dinero en cuentas bancarias vinculadas los funcionarios y contratando a un intermediario para distribuir granes bolsas de efectivo entre los funcionarios. La orden de la SEC determina que estos sobornos se registraron incorrectamente en los libros y registros de la WAC como gastos comerciales legítimos”.

La Comisión de Bolsa y Valores señaló que la WAC no admitió los sobornos, pero tampoco los negó, además dispuso una orden para pagar la multa.

La penalidad se compone en: 17 mil 826 millones de dólares por restitución al daño, 1.9 millones en intereses antes del juicio y 2 millones de multa.