Colaboró Hacienda con EU para sancionar red ligada a cárteles

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se reforzaron acciones en coordinación con autoridades de Estados Unidos contra una red relacionada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.

Como parte de estas acciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros designó a 23 sujetos —nueve personas físicas y 14 morales— presuntamente vinculados con el Cártel del Pacífico y La Nueva Familia Michoacana.

En el ámbito nacional, la UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos, identificando el uso de empresas en sectores logísticos, comerciales y de transporte para facilitar la adquisición y traslado de insumos químicos. También se detectaron transferencias internacionales hacia jurisdicciones consideradas de riesgo.

Las investigaciones revelaron inconsistencias entre ingresos reportados y montos operados, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal. Además, instituciones financieras emitieron alertas por movimientos atípicos relacionados con comercio internacional.

Derivado de ello, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República e incluyó a varios involucrados en la lista de personas bloqueadas, con el fin de impedir el uso del sistema financiero mexicano.

Las autoridades señalaron que estas acciones, en coordinación internacional, buscan limitar el flujo de recursos ilícitos y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada, en apego a estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.