"Echa la bolita" Hacienda a bancos por cuentas de acusados por EU

Por medio de un comunicado, la UIF aseguró:

"Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.

Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.

La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definicitva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo".

Este boletín de la UIF fue publicado luego de que la presidente Claudia Sheinbaum lo ordenara ante los cuestionamientos sobre el bloqueo de cuentas por varios días.