Afronta Citi mega demanda por fraude en empresa mexicana

Dicha empresa es Oceanografía, que actualmente está en quiebra. Y ahora un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Onceavo Circuito de Estados Unidos en Miami dijo que 30 vendedores, acreedores y tenedores de bonos de la compañía mexicana alegaron adecuadamente que Citigroup ayudó sustancialmente al fraude, y que un juez de primera instancia se equivocó al desestimar el caso.

Juan Morillo, uno de los abogados de los demandantes, dijo que sus clientes estaban satisfechos con la decisión.

Los demandantes afirmaron que Citigroup adelantó 3 mil 300 millones de dólares a Oceanografía entre 2008 y 2014 pese a saber que la empresa tenía demasiada deuda y estuvo falsificando firmas de Pemex en formularios de autorización.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos multó en 2018 a Citigroup respecto a los controles internos de Banamex, luego de que la financiera encontrara casi 430 millones de dólares en anticipos.

Entonces, el expresidente ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat, dijo que el banco despidió a 12 empleados, y los reguladores mexicanos dijeron que 10 trabajadores del banco eran penalmente responsables bajo la ley mexicana.

El juez de circuito Britt Grant consideró suficientes las alegaciones de que Citigroup ocultó a los demandantes información clave sobre Oceanografía, y que los pagos de intereses constituían un incentivo financiero.

Decidieron dedolver el caso al juez de distrito Darrin Gayles de Miami, que lo desestimó en agosto de 2023.