Exigió Hacienda pruebas a EU por presunto lavado en bancos mexicanos

a Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) exigió al gobierno de Estados Unidos pruebas contundentes que respalden las sanciones impuestas a CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.

El Departamento del Tesoro anunció sanciones administrativas y civiles contra estas instituciones financieras mexicanas, lo que motivó una respuesta oficial por parte de Hacienda, que aclaró que, hasta ahora, no se ha recibido evidencia que justifique los señalamientos.

La SHCP informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya había sancionado previamente a estas entidades por irregularidades administrativas, con multas que ascienden a 134 millones de pesos, pero sin pruebas de delitos financieros.

🚨Hacienda solicita a Departamento del Tesoro de EE.UU “pruebas del vínculo” de CIBanco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero

Hacienda aseguró que mantiene diálogo con el Tesoro de EE.UU. Se notificó a la UIF y CNBV sobre presuntas irregularidades.

La CNBV ya… pic.twitter.com/UgtZPxLafz

— Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2025

Según Hacienda, la única información compartida por el Tesoro involucra transferencias electrónicas entre empresas mexicanas y compañías chinas legalmente constituidas, en el marco de operaciones comerciales ordinarias que forman parte de un intercambio anual superior a los 139 mil millones de dólares.

La dependencia reiteró que actuará conforme a la ley si se presentan elementos sólidos, y que no protegerá a ninguna institución que incurra en actividades ilícitas.