SAT lanza programa para prevenir lavado y financiamiento al terrorismo

Durante una reunión encabezada por el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, se informó que el objetivo de este programa es promover el cumplimiento normativo en sectores que realizan Actividades Vulnerables, así como mejorar la cooperación con actores clave de la economía.

Martínez Dagnino subrayó que esta estrategia busca proteger el sistema financiero y la economía nacional, orientando de manera clara y puntual a los agremiados respecto al cumplimiento de sus obligaciones conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Por su parte, la administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, Amelia Guadalupe De León Ortega, detalló que los sujetos obligados deben:

• Registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD)

• Identificar y documentar a sus clientes

• Solicitar información del beneficiario final

• Conservar la información durante cinco años

• Facilitar las visitas de verificación

• Presentar avisos e informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Además, se destacó la renovación del Minisitio de Actividades Vulnerables, que permitirá a los usuarios consultar sus derechos y obligaciones, así como realizar trámites de alta y presentación de avisos.

Durante el encuentro estuvieron presentes representantes de sectores como:

• Servicios prendarios

• Artistas plásticos

• Agentes aduanales

• Profesionales inmobiliarios

• Entretenimiento y juegos de apuesta

• Entidades financieras especializadas

• Industria de la construcción

• Distribuidores automotores

• Donatarias

También participaron organizaciones como la UIF, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el Colegio Nacional de Correduría Pública, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Barra Mexicana de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos de México y la CONCANACO SERVYTUR.